证券代码：603090    证券简称：宏盛股份      公告编号：2023-019

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           无锡宏盛换热器制造股份有限公司

     关于为全资子公司向银行授信提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

   被担保人名称：无锡宏盛换热系统有限公司（以下简称“宏盛换热系统”）、

    无锡宏盛新能源有限公司（以下简称“宏盛新能源”）,均为公司全资

    子公司。

   本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额预计不超过

    人民币 15,000 万元。截至公告披露日，公司已实际为上述子公司提供

    的担保余额为 7,280 万元。

   本次担保未提供反担保，无对外担保逾期情形。

   一、授信及担保情况概述

   （一）授信及担保基本情况

  为满足公司全资子公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提

下，公司子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，公司拟为上述子公司提

供连带责任保证担保，担保总额预计不超过人民币 15,000 万元（其中宏盛换热

系统不超过人民币 10,000 万元，宏盛新能源不超过人民币 5,000 万元），实际

担保金额、担保期限、担保方式等内容以与银行签订的担保合同为准，担保期限

不超过 1 年。

  综合授信内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信

用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信额度不等

于实际融资金额，授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资

金额将在授信额度内视公司子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程

序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用，同时在银行授信额度内

办理具体贷款事宜，授权公司及子公司经营管理层签署办理授信的相关文件，授

权期限自董事会审议通过之日起一年。

     （二）履行的内部决策程序

  公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了

《关于为全资子公司向银行授信提供担保的议案》。本议案无需提交股东大会审

议。

     二、被担保人基本情况

  （一）无锡宏盛换热系统有限公司

  公司名称：无锡宏盛换热系统有限公司

  注册地点：无锡市滨湖区马山梁康路 8 号

  法定代表人：钮法清

  注册资本：20000 万元

  经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可

类专业设备制造）；气体、液体分离及纯净设备制造；制冷、空调设备制造；液

压动力机械及元件制造；汽车零部件及配件制造；泵及真空设备制造；气体压缩

机械制造；电池制造；非公路休闲车及零配件制造；气体、液体分离及纯净设备

销售；制冷、空调设备销售；泵及真空设备销售；气体压缩机械销售；电池销售；

非公路休闲车及零配件销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；汽车零

配件批发；通用设备修理；对外承包工程；技术进出口；货物进出口（除依法须

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

                                            单位：万元

       科目

                     （未经审计）            （经审计）

      资产总额           52,262.35         55,926.33

      负债总额           26,294.85         35,985.24

      资产净额           25,967.49         19,941.09

       科目           2023 年 1-6 月     2022 年 1-12 月

                    （未经审计）             （经审计）

    营业收入             24,716.63         53,701.93

     净利润              3,526.41          3,273.57

     公司名称                   股东名称            持股比例

无锡宏盛换热系统有限公司     无锡宏盛换热制造股份有限公司               100%

  （二）无锡宏盛新能源有限公司

  公司名称：无锡宏盛新能源有限公司

  注册地点：无锡市滨湖区马山南堤路 66 号

  法定代表人：陈强

  注册资本：3000 万元

  经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；电池制造；仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；电容器及其配套

设备制造；非公路休闲车及零配件制造；汽车零部件及配件制造；电子元器件制

造；电池销售；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；电容器及其配套设备销售；

充电桩销售；非公路休闲车及零配件销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车电附

件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件批发；汽车零配件

批发；电子元器件零售；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口（除依法须

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

                                            单位：万元

     科目

                  （未经审计）              （经审计）

   资产总额             5,070.06           3,446.02

   负债总额             3,549.29           1,501.27

   资产净额             1,520.77           1,944.75

     科目           2023 年 1-7 月      2022 年 1-12 月

                  （未经审计）          （经审计）

    营业收入           3,072.29        1,864.88

     净利润           -423.98         -389.71

     公司名称                 股东名称          持股比例

                 无锡宏盛换热制造股份有限公司               65%

无锡宏盛新能源有限公司

                无锡宏盛新能源运营科技有限公司               35%

   三、担保协议的主要内容

  鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形

式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司及子公司经营管理

层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。

   四、董事会及独立董事意见

  公司董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上

市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了子公司的日常经营发展的实际

需要，符合公司及全体股东的利益。公司子公司经营业绩稳定，资信状况良好，

担保风险可控，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公

司可控的范围内，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

  公司独立董事认为，公司对子公司的担保是基于公司发展的合理需要。公司

此次担保事项被担保方为公司全资子公司，经营状况正常，具备债务偿还能力，

财务风险处于可控制的范围之内，决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司

及全体股东，特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意本次担保事项。

   五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司对全资子公司担保总额为 7,280 万元，占截止

司及子公司无其他对外担保。

  特此公告。

                     无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

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