证券代码：600883     证券简称：博闻科技         公告编号：临 2023-002

        云南博闻科技实业股份有限公司

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       第十一届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

  （二）本次会议通知和材料于 2023 年 1 月 12 日以电子邮件和专人送达的方

式发出。

  （三）本次会议于 2023 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。

  （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。

  （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。

  二、董事会会议审议情况

  通过《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见 2023 年 1

月 18 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、

                                        《上海证券报》和

《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会预先授权进行委

托理财的公告》（编号：临 2023-004）]。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                            云南博闻科技实业股份有限公司

                                    董事会

  ●报备文件

  云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议

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