证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-045 盛新锂能集团股份有限公司

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第七届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十二次会议通知于 2023年 5月 31日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2023年 6月 1日在深圳市福田区华富路 1018号中航中心 32楼公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

经认真审核，监事会认为：公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次限制性股票激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《第二期限制性股票激励计划（草案）》《第二期限制性股票激励计划（草案）摘要》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

经认真审核，监事会认为：公司《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合有关法律、法规及规范性文件的规定和公司的实际情况，旨在保证公司第二期限制性股票激励计划的顺利实施，确保本次限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》以及《公司章程》等规定的任职资格条件和激励对象条件，符合公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象确定依据和范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5日披露对激励名单的审核意见及对公示情况的说明。

《第二期限制性股票激励计划激励对象名单》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

监事会

二〇二三年六月一日

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